Política de AML da SharkVIPS

A lavagem de dinheiro esconde a origem de fundos ilegais. O jogo online pode ser abusado para isso. A SharkVIPS usa esta política para identificar e reduzir esse risco.

• Um responsável por combate à lavagem de dinheiro supervisiona esta política, reporta problemas e a mantém alinhada às regras atuais.

• Revisamos a política em um ciclo regular. Os achados vão para esse responsável, que decide o que corrigir ou atualizar.

• Avaliamos o risco do cliente com verificações Know Your Customer e de identidade. Isso pode incluir ferramentas de terceiros para pessoas politicamente expostas e listas de sanções.

• Observamos as transações em busca de padrões que pareçam estranhos.

• A equipe que lida com contas ou pagamentos recebe treinamento de AML na entrada e em intervalos regulares.

A SharkVIPS busca impedir que a plataforma seja usada para mover dinheiro sujo e manter o jogo seguro para os demais.